Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
10 июля 202017:47

В Челябинске будут судить группу обнальщиков, заработавших 20 млн рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дел в отношении шести участников организованной группы обнальщиков.

Участников группы обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода более 20 млн рублей.

По версии следствия, жители региона в период с 2012 по 2016 года регулярно проводили финансовые операции с деньгами юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. При этом лицензии у южноуральцев не было.

«Преследуя корыстные интересы, обвиняемые привлекали безналичные денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных клиентам подконтрольными организациями. Поступившие денежные средства безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Южноуральцы обслуживали своих клиентов в кассах, удерживая комиссию в размере не менее 4,5%. Доход от незаконной деятельности превысил 20 млн рублей. Уголовное дело направили в Советский райсуд.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

10.07.2020 г.

В Челябинске будут судить группу обнальщиков, заработавших 20 млн рублей

В Челябинске будут судить группу обнальщиков, заработавших 20 млн рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дел в отношении шести участников организованной группы обнальщиков

читать дальше »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial