Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
Эхо Москвы в Челябинске
16 мая 201915:32

Челябинскую компанию поймали на выводе за рубеж 2,5 млн долларов

Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода 2,5 млн долларов США.

Коммерческая организация, оформленная на подставное лицо, совершила несколько сделок с иностранными компаниями. В результате всех операций на зарубежные счета было перечислено более 2,5 млн долларов США, сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

Установлено, что фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Кыргызстане. По условиям контракта, из республики в Россию должны были поставляться оборудование для металлообработки и строительная техника. Фирма предоставила банку поддельные документы и вывела в Кыргызстан 168 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Организаторам сделок вменяют валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Участникам операций грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото с сайта aisttv.ru

    

Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial