Челябинскую компанию поймали на выводе за рубеж 2,5 млн долларов

16.05.2019 г. 15:32

Челябинскую компанию поймали на выводе за рубеж 2,5 млн долларов
Фото с сайта aisttv.ru

Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода 2,5 млн долларов США.

Коммерческая организация, оформленная на подставное лицо, совершила несколько сделок с иностранными компаниями. В результате всех операций на зарубежные счета было перечислено более 2,5 млн долларов США, сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

Установлено, что фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Кыргызстане. По условиям контракта, из республики в Россию должны были поставляться оборудование для металлообработки и строительная техника. Фирма предоставила банку поддельные документы и вывела в Кыргызстан 168 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Организаторам сделок вменяют валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Участникам операций грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото с сайта aisttv.ru