• @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -5 ... -7 C°
  • -5 ... -7 C°
  • 57.4762р. - 0.3828
  • 60.4535р. - 0.7555
  •  
  • Делай как Я

Поиск по сайту:

Банки блокируют счета бизнесменов в Челябинской области по подозрению в отмывании денег

08.12.2016 г. 13:26

Банки блокируют счета бизнесменов в Челябинской области по подозрению в отмывании денег
Фото с сайта bsu-az.org

Банки блокируют счета бизнесменов в Челябинской области по подозрению в отмывании денег. Действие федерального закона против легализации преступных доходов предприниматели почувствовали особенно остро в этом году, сообщает «Российская газета».

Банкиры обязаны проверять все оборотные схемы. Но принимают решения о блокировке счетов они на свое усмотрение. Например, счет одной из молодых южноуральских строительных компаний заморозили из-за того, что кредитная организация не поверила в законность оборота до 45 млн рублей. При этом была взыскана комиссия в 5,5 млн. Оспаривать блокировку приходится в суде. Замруководителя управления федеральной службы по финмониторингу по УрФО Андрей Румянцев считает усиленные меры предосторожности банков оправданными.

«Ко всем клиентам банков меры финансового контроля одинаково жесткие, и это правильно», - отмечает Румянцев.

Представители банковского сообщества напоминают об эффективности такой работы: за короткий период в стране закрылось несколько десятков кредитных учреждений, допускающих сомнительные сделки. Предприниматели же считают, что необходимо формализовать процедуру, чтобы у банков не было возможности спекулировать полномочиями и создавать "коридор для своих".

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram